貴州省高級(jí)人民法院12月9日上午召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布6起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。
典型案例一
胡某、彭某蓮犯詐騙罪、組織偷越國(guó)(邊)境罪一案
一、基本案情
2019年10月以來(lái),被告人胡某、呂某蕓(另案處理)共謀后以高薪為誘餌,組織國(guó)內(nèi)人員前往境外實(shí)施跨境電信詐騙活動(dòng)。在犯罪集團(tuán)中,胡某、呂某蕓為負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)與上游詐騙公司對(duì)接業(yè)務(wù),設(shè)立了周某義、任某華、劉某(均另案處理)等為組長(zhǎng)的管理層,設(shè)定以底薪加提成的薪酬模式鼓勵(lì)團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙,并統(tǒng)一配發(fā)專(zhuān)用于詐騙的電子設(shè)備和社交軟件賬號(hào)。經(jīng)查,2019年10月至2022年6月,該犯罪集團(tuán)針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施詐騙。經(jīng)全國(guó)電詐平臺(tái)篩選,該詐騙集團(tuán)關(guān)聯(lián)被害人25人,涉案金額1585.27萬(wàn)元。
2021年2月至2021年7月期間,被告人彭某蓮在胡某的安排下出境到境外,購(gòu)買(mǎi)部分作案用的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)。另查明,2020年6月至7月,胡某與呂某蕓(另案處理)組織周某義、任某華、舒某義、羅某飛(均另案處理)等數(shù)十人結(jié)伙偷渡至境外。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人胡某及彭某蓮以非法占有為目的,伙同他人在境外對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信詐騙,其行為已構(gòu)成詐騙罪;胡某組織他人偷越國(guó)(邊)境且人數(shù)眾多,其行為已構(gòu)成組織他人偷越國(guó)(邊)境罪。被告人胡某、呂某蕓、周某義等人系為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,屬詐騙犯罪集團(tuán)。胡某系組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)的首要分子,應(yīng)依法承擔(dān)犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行。在共同犯罪中彭某蓮起次要或者輔助作用,屬?gòu)姆?,?yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。到案后,二被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí),可以從輕處罰。被告人胡某、彭某蓮認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。據(jù)此,法院依法判決被告人胡某犯詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十九年,并處罰金人民幣三百零三萬(wàn)元,被告人彭某蓮犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元,繼續(xù)追繳被告人胡某違法所得。
三、典型意義
近年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“主戰(zhàn)場(chǎng)”已至境外,電信詐騙犯罪呈現(xiàn)組織化、集團(tuán)化、犯罪形式復(fù)雜化、詐騙手段迭代升級(jí)等特點(diǎn),加大了打擊難度。人民法院依法從嚴(yán)高效懲處電信詐騙犯罪,從嚴(yán)打擊犯罪集團(tuán)的組織者、指揮者、首要分子、骨干成員。本案中,胡某以高薪為誘餌,組織國(guó)內(nèi)人員偷渡到境外,并設(shè)立詐騙公司從事跨境電信詐騙活動(dòng),是典型的詐騙犯罪的組織者。本案涉及被害人眾多,犯罪金額特別巨大,人民法院對(duì)胡某、彭某蓮依法處罰,有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,維護(hù)了社會(huì)秩序,充分體現(xiàn)了人民法院對(duì)此類(lèi)案件依法從嚴(yán)打擊的鮮明立場(chǎng)。當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式仍復(fù)雜嚴(yán)峻,廣大群眾要提高警惕,切勿相信以高薪誘惑赴境外務(wù)工的宣傳,不要淪為犯罪分子的幫兇。
典型案例二
邱某犯詐騙罪一案
一、基本案情
被告人邱某受網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)高薪兼職誘惑,明知所謂兼職系通過(guò)搭建網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)供境外詐騙分子撥打詐騙電話而獲利,仍于2022年12月31日至2023年1月10日期間,多次使用上線郵寄的電話卡,搭建網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)供詐騙分子撥打詐騙電話,其間,還通過(guò)頻繁移動(dòng)位置以逃避監(jiān)測(cè)。經(jīng)查,邱某通過(guò)前述方式,幫助詐騙分子騙取被害人張某某、陳某某、段某某、唐某某等人財(cái)物共計(jì)833236元。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人邱某明知他人實(shí)施詐騙犯罪,仍為其提供幫助,騙取他人財(cái)物共計(jì)833236元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人邱某在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰;到案后,如實(shí)供述犯罪事實(shí),依法可以從輕處罰;自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理;主動(dòng)上繳違法所得,可酌情從輕處罰。據(jù)此,法院依法判決被告人邱某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
三、典型意義
隨著政法機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度不斷加大,詐騙分子也不斷改進(jìn)詐騙方式,實(shí)現(xiàn)詐騙成本更低、隱蔽性更強(qiáng),如使用“GOIP設(shè)備”撥打被害人電話、利用“手機(jī)口”業(yè)務(wù)進(jìn)行語(yǔ)音中轉(zhuǎn)等方式,掩飾詐騙電話歸屬地,讓詐騙更具隱蔽性、迷惑性。當(dāng)前,境外詐騙分子通過(guò)在各網(wǎng)絡(luò)社交軟件發(fā)布兼職廣告誘惑群眾為詐騙活動(dòng)提供幫助。本案被告人明知幫助境外詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,仍存在未使用自己的實(shí)名制信息、被抓獲概率小的僥幸心理,流轉(zhuǎn)多地,多次為詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助,最終受到法律的嚴(yán)懲。在此,人民法院提醒廣大群眾要提高防范意識(shí),多了解詐騙新手法,切勿相信類(lèi)似高薪兼職廣告,落入詐騙陷阱,淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的幫兇而受到法律的制裁。
典型案例三
周某月、劉某洪犯詐騙罪一案
一、基本案情
被告人周某月為獲取非法利益,主動(dòng)通過(guò)某聊天軟件與境外詐騙分子取得聯(lián)系,搭建供詐騙分子撥打詐騙電話的網(wǎng)絡(luò)通訊平臺(tái)。期間,周某月還邀約被告人劉某洪共同參與犯罪活動(dòng),導(dǎo)致被害人陳某、謝某等四人被詐騙財(cái)物共計(jì)118000元。另查明,本案審理期間,被告人周某月、劉某洪主動(dòng)賠償四被害人損失118000元,退繳全部違法所得。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人周某月、劉某洪明知他人在實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng),為他人提供幫助,其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人周某月、劉某洪,應(yīng)以詐騙罪的共犯論處。因二被告人在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)賠償被害人全部損失、退繳全部違法所得等法定從輕、減輕情節(jié),依法可以減輕處罰。據(jù)此,法院依法認(rèn)定被告人周某月、劉某洪犯詐騙罪,均判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣五千元。
三、典型意義
為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全,保護(hù)人民群眾合法權(quán)益,人民法院始終積極擔(dān)當(dāng)作為,依法從嚴(yán)懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,積極追贓挽損。本案中人民法院高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的追贓挽損工作,在審理過(guò)程中通過(guò)法庭教育等方式,督促被告人積極退贓退賠,促使被告人主動(dòng)賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失,切實(shí)維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和切身利益,實(shí)現(xiàn)了良好的政治效果、社會(huì)效果和法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。
典型案例四
姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案
一、基本案情
被告人姜某通過(guò)某社交軟件結(jié)識(shí)了自稱(chēng)可以辦理貸款的詐騙分子。2024年1月8日,姜某在該詐騙分子的車(chē)輛內(nèi)操作網(wǎng)上銀行,明知上線系利用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng),仍多次提供密碼及人臉認(rèn)證識(shí)別幫助轉(zhuǎn)移資金,在其賬戶(hù)收款后,按照上線要求撥打電話向銀行客服催兌外匯。經(jīng)查,姜某銀行卡賬戶(hù)當(dāng)日進(jìn)賬393939元,均被兌換為美元后轉(zhuǎn)出,案發(fā)后未能追回,該筆資金系王某被電信詐騙資金。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人姜某明知他人利用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng),仍提供銀行卡給他人,幫助進(jìn)行人臉識(shí)別,轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計(jì)人民幣393939元,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人姜某主動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,系自首,依法可以減輕、從輕處罰;其在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰;其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。據(jù)此,法院依法判決被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年零五個(gè)月,并處罰金人民幣一千元,依法追繳違法所得。
三、典型意義
本案被告人因個(gè)人征信問(wèn)題無(wú)法正常辦理個(gè)人貸款,通過(guò)非正規(guī)渠道結(jié)識(shí)自稱(chēng)可以辦理貸款的人員后,依上線指示提供其密碼及人臉認(rèn)證識(shí)別幫助轉(zhuǎn)移資金,并在賬戶(hù)收款后兌換外匯,幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的行為,是實(shí)現(xiàn)詐騙分子犯罪目的的重要環(huán)節(jié),已構(gòu)成犯罪。在此,人民法院提醒大家,申請(qǐng)貸款切莫通過(guò)非正規(guī)渠道,請(qǐng)勿將自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等提供給他人,更不應(yīng)配合認(rèn)證識(shí)別、轉(zhuǎn)賬兌匯,謹(jǐn)防陷入犯罪陷阱!
典型案例五
周某龍、馬某卓犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案
一、基本案情
被告人周某龍、馬某卓在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)自稱(chēng)可提供低于市場(chǎng)價(jià)充值話費(fèi)的上線,二人通過(guò)專(zhuān)用于違法犯罪的軟件與上線聯(lián)系并按要求在某二手平臺(tái)上開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪提供打折話費(fèi)充值服務(wù)。不知情的用戶(hù)通過(guò)周某龍、馬某卓的網(wǎng)絡(luò)店鋪購(gòu)買(mǎi)話費(fèi),周某龍、馬某卓扣除差價(jià)后,使用自有資金轉(zhuǎn)給上線,由上線以“不明資金”為該用戶(hù)號(hào)碼進(jìn)行足額充值。以此模式,周某龍、馬某卓向“商家”進(jìn)行滾動(dòng)轉(zhuǎn)賬,多次實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為。周某龍、馬某卓收入資金共計(jì)200余萬(wàn)元,扣除差價(jià)后其余轉(zhuǎn)給“商家”,二人從中分別非法獲利9萬(wàn)余元、7萬(wàn)余元。經(jīng)查,前述行為中的“不明資金”來(lái)源于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人周某龍、馬某卓與上線通過(guò)專(zhuān)用于違法犯罪的軟件聯(lián)系,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供幫助行為,已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人周某龍、馬某卓到案后如實(shí)供述自己所犯罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,主動(dòng)退繳涉案違法資金及全部違法所得,可從輕處罰。據(jù)此,依法判決被告人周某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣八千元;被告人馬某卓犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣八千元。
三、典型意義
本案系利用網(wǎng)絡(luò)電商平臺(tái)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的典型案例,二被告人實(shí)施的行為為網(wǎng)絡(luò)犯罪披上了“新馬甲”,使其更加隱蔽。在本案的模式中,被告人以代繳電話費(fèi)的方式,在收到不知情用戶(hù)的資金后,通知上線用犯罪所得的資金為用戶(hù)繳電話費(fèi),從而使公安機(jī)關(guān)無(wú)法繼續(xù)追蹤上線的犯罪行為,加大了打擊難度。二被告人雖然不知上線的資金是否為犯罪所得,但其通過(guò)專(zhuān)用于違法犯罪的軟件與上線聯(lián)系,系明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而仍為上線提供幫助,人民法院依法對(duì)其進(jìn)行刑事處罰,彰顯了人民法院在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中,全產(chǎn)業(yè)鏈打擊,切實(shí)保護(hù)人民群眾合法權(quán)益的鮮明立場(chǎng)。同時(shí)也警示社會(huì)公眾,隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的鏈條化,出現(xiàn)了新的犯罪模式,實(shí)踐中與本案相似的還有代繳電費(fèi)等,請(qǐng)大家不要輕信低價(jià)代繳電費(fèi)、電話費(fèi)等信息,避免成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的“遞刀人”。
典型案例六
張某等人犯侵犯公民個(gè)人信息罪一案
一、基本案情
2022年6月,張某、鄭某二人預(yù)謀通過(guò)非法偷拍快遞面單信息出售,賺取非法傭金。二人找到某快遞公司的裝車(chē)員潘某、羅某某,購(gòu)買(mǎi)含有姓名、電話、購(gòu)買(mǎi)物品等信息的快遞面單。2022年7月5日至11日期間,潘某、羅某某利用工作便利,每天偷拍快遞面單,發(fā)送給張某、鄭某轉(zhuǎn)賣(mài)他人。潘某、羅某某從中非法獲利7088元;張某、鄭某從中非法獲利22365.35元。
二、裁判結(jié)果
法院生效裁判認(rèn)為,被告人潘某、羅某某在提供服務(wù)過(guò)程中非法獲取并出售公民個(gè)人信息,被告人張某、鄭某非法購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息并轉(zhuǎn)售牟利,以上行為情節(jié)嚴(yán)重,已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人張某、鄭某、潘某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),具有坦白情節(jié),且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰。其中,被告人鄭某曾經(jīng)故意犯罪,酌情從重處罰。被告人潘某全部退贓,依法可以從寬處罰。被告人羅某某具有自首情節(jié),依法可以從輕或減輕處罰;系累犯,依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。據(jù)此,依法以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處被告人張某有期徒刑一年兩個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元;判處被告人鄭某有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元;判處被告人潘某有期徒刑十個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣五千元;判處被告人羅某有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣三千元。
三、典型意義
快遞面單上常載有公民姓名、住址、電話等個(gè)人信息,這些信息極易被不法分子用于詐騙等違法犯罪活動(dòng),對(duì)公民的人身財(cái)產(chǎn)安全、個(gè)人隱私構(gòu)成嚴(yán)重威脅。本案中,被告人利用快遞物流公司工作人員的便利,將快遞面單拍照留存,獲取公民個(gè)人信息并出售,違反職業(yè)操守,還侵害了不特定多數(shù)人的合法權(quán)益,依法應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)打擊。同時(shí),快遞物流、電信等服務(wù)行業(yè)應(yīng)當(dāng)從內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)公民個(gè)人信息的保護(hù),警醒從業(yè)人員不得觸碰法律紅線。
來(lái)源:貴州省反詐中心